西藏旅游股份有限公司

第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事2024年第

一次专门会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于2024年8月13日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

二、独立董事专门会议审议情况审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案

因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据目前建设投入情况，经审慎研究，公司决定延长四个募投项目的实施期限。具体如下：

调整前达到预定调整后达到预定序号项目名称可使用状态的时间可使用状态的时间

1雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目2025年10月2027年12月

2 阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前 2024 年 8 月 2027 年 12 月

3数期基字化础综设施合运改营建项平目台项目2024年8月2027年12月

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司本次延长募投项目实施期限，是公司根据市场环境、经营情况变化而做出审慎决定，不涉及项目投资建设内容、实施主体等变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求。全体独立董事一致同意公司延长募投项目实施期限。

2024年8月13日