证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2024-033号
西藏旅游股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心北行200米）新绎七修酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）97512848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）42.9637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。
本次股东大会所审议的议案与2023年年度股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。
本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先生，张丽娜女士，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杜忠文，李东曲才让出席本次股东大会，因工作原因，公司监事会主席梁志伟先生未出席本次股东大会。
3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁胡
锋先生、副总裁刘德军先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年报及年报摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511748 99.9988 1100 0.0012 0 0.0000
3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
4、议案名称：《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511748 99.9988 1100 0.0012 0 0.0000
5、议案名称：关于2023年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511748 99.9988 1100 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：关于2024年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511748 99.9988 1100 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 34808561 99.9971 1000 0.0029 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 97511848 99.9989 1000 0.0011 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选
权的比例（%）
14.01胡晓菲9751174899.9988是14.02赵金峰9751174899.9988是
14.03蒋承宏9751174899.9988是
14.04张丽娜9751174899.9988是
14.05欧阳旭9751174899.9988是
14.06关建军9751174899.9988是
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选
权的比例（%）
15.01张润钢9751174899.9988是
15.02崔学刚9751174899.9988是
15.03张琪炜9751174899.9988是
16、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选
权的比例（%）
16.01牟妮妮9751174899.9988是
16.02杜忠文9751174899.9988是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东78061301100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东19448847100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东160059.2592110040.740800.0000
其中:市值50万以下普通股股东160059.2592110040.740800.0000
市值50万以上普通股股东00.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2023年利润分配预
51945044799.994311000.005700.0000
案的议案关于2024年度续聘会计
61945054799.994810000.005200.0000
师事务所的议案关于公司使用闲置募集
7资金进行现金管理的议1945044799.994311000.005700.0000
案关于公司及控股子公司
82024年度日常性关联交821576199.987810000.012200.0000
易预计的议案关于公司未弥补亏损超
101945054799.994810000.005200.0000
过实收股本总额的三分之一的议案
关于购买董事、监事及
13高级管理人员责任险的1945054799.994810000.005200.0000
议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案13，对
中小投资者单独计票，并审议通过。
2、本次股东大会的议案8，关联股东西藏国风文化发展有限公司、西藏纳
铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司回避表决。
3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：梁静律师、蒋许芳律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2024年6月27日
