证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2025-05

上海实业发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第

九次会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于2025年3月

20日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅以现场

结合通讯方式召开，监事阳建伟、蒋道红、吕欣出席了会议，会议由阳建伟监事长主持，会议审议并全票通过了以下议案：

1.《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2.《公司2024年年度报告及摘要》

监事会对公司2024年年度报告的确认意见如下：

(1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

1(3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3.《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4.《公司关于会计政策变更的议案》

监事会意见：

监事会对于会计政策变更的说明：本次会计政策变更是公司根据

财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和

经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5.《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6.《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7.《关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案》

2表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8.《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会意见：

监事会审议了《公司2024年度内部控制评价报告》，并审阅了上会事务所出具的《2024年度公司内部控制审计报告》，对该等报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9. 《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10.《关于公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》

监事会意见：

公司结合2024年度日常关联交易发生的实际情况，以及2025年度生产经营计划安排，编制的2025年度日常关联交易事项的预计方案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案1、2、5-7将提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

3上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十二日

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