大唐华银电力股份有限公司监事会

2024年第1次会议决议

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2024年4月15日发出会议通知，2024年4月26日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2024年第1次会议本次会

议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事7人，实到7人，其中现场出席监事5人，视频出席监事2人。监事王明恒、罗明方、梁翠霞、谢卫华、刘显旺现场参加会议监事霍雨霞、柳立明通过视频方式参加。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司2023年监事会工作报告

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、公司2023年年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见：

（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

1（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议

的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

三、公司2024年第一季度报告

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

五、关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

六、公司2023年度财务决算报告

同意7票，反对0票，弃权0票。

2本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

七、公司2024年财务预算方案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

八、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

九、关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

十、关于公司会计政策变更的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于调整募投项目建设规模并结项的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3（此页无正文为《大唐华银电力股份有限公司监事会2024

年第1次会议决议》签字页）

监事签字：

霍雨霞：柳立明：王明恒：

梁翠霞：罗明方：谢卫华：

刘显旺：

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