证券代码：600743证券简称：华远地产编号：临2024-062

华远地产股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十七次会议于2024年12月4日以邮件方式发出会议通知，于2024年12月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，年度财务审计费用为100万元；同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，年度内控审计费用为38万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

二、审议并一致通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年12月25日在北京市西城区北展北街11号华远

企业中心11号楼召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2024年12月10日