证券代码：600743证券简称：华远地产公告编号：2024-060

华远地产股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月6日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数709

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1397273621

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.5573

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事黄瑜女士、非独立董事徐骥女士、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨琳女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会，财务总监靳慧玲女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

1.01议案名称：方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278035054 97.3838 5844560 2.0471 1624599 0.5691

1.02议案名称：本次交易的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278022054 97.3793 5836960 2.0444 1645199 0.5763

1.03议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 278018954 97.3782 5848300 2.0484 1636959 0.5734

1.04议案名称：定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 277826094 97.3106 6039160 2.1152 1638959 0.5742

1.05议案名称：标的资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277987754 97.3673 5857560 2.0516 1658899 0.5811

1.06议案名称：对价支付

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277840594 97.3157 6002520 2.1024 1661099 0.5819

1.07议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277988154 97.3674 5855060 2.0507 1660999 0.5819

1.08议案名称：债权债务处理及人员安置

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277960414 97.3577 5858560 2.0520 1685239 0.5903

1.09议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277932854 97.3480 5863060 2.0535 1708299 0.59851.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277964154 97.3590 5846860 2.0479 1693199 0.59312、议案名称：关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277973554 97.3623 5853300 2.0501 1677359 0.5876

3、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277973954 97.3624 5853000 2.0500 1677259 0.5876

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277983454 97.3657 5843300 2.0466 1677459 0.5877

5、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三

条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A股 277775254 97.2928 6043200 2.1166 1685759 0.5906

6、议案名称：本次关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277983154 97.3656 5835400 2.0438 1685659 0.5906

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277983554 97.3658 5835000 2.0437 1685659 0.5905

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277980954 97.3649 5837600 2.0446 1685659 0.5905

9、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277969454 97.3608 5846600 2.0478 1688159 0.5914

10、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277995054 97.3698 5835100 2.0437 1674059 0.5865

11、议案名称：关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评

估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276427394 96.8207 5977760 2.0937 3099059 1.0856

12、议案名称：关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276417394 96.8172 5987760 2.0972 3099059 1.0856

13、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评

估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276416194 96.8168 5977860 2.0937 3110159 1.0895

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件

有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276239659 96.7550 5835100 2.0437 3429454 1.2013

15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276410494 96.8148 5984460 2.0961 3109259 1.0891

16、议案名称：关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276562654 96.8681 5840400 2.0456 3101159 1.086317、议案名称：关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276570554 96.8709 5835400 2.0438 3098259 1.0853

18、议案名称：关于签署《资产转让协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276492854 96.8437 5837000 2.0444 3174359 1.1119

19、议案名称：关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276346454 96.7924 6058700 2.1221 3099059 1.0855

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交

易相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277965854 97.3596 5863200 2.0536 1675159 0.5868

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01方案概述27803505497.383858445602.047116245990.5691

本次交易的交易

1.0227802205497.379358369602.044416451990.5763

对方

1.03标的资产27801895497.378258483002.048416369590.5734

定价依据及交易

1.0427782609497.310660391602.115216389590.5742

价格

1.05标的资产的交割27798775497.367358575602.051616588990.5811

1.06对价支付27784059497.315760025202.102416610990.5819

1.07过渡期安排27798815497.367458550602.050716609990.5819

债权债务处理及

1.0827796041497.357758585602.052016852390.5903

人员安置

1.09违约责任27793285497.348058630602.053517082990.5985

1.10决议有效期27796415497.359058468602.047916931990.5931关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关

2联交易报告书27797355497.362358533002.050116773590.5876（草案）（修订稿）》及其摘要的议案关于本次交易符合上市公司重大

3资产重组相关法27797395497.362458530002.050016772590.5876

律法规规定的议案关于本次交易构成重大资产重组

427798345497.365758433002.046616774590.5877

且构成关联交易的议案关于本次交易不5构成《上市公司27777525497.292860432002.116616857590.5906重大资产重组管议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案关于本次交易符合《上市公司重

6大资产重组管理27798315497.365658354002.043816856590.5906办法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监

7管指引第9号》27798355497.365858350002.043716856590.5905

第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管

827798095497.364958376002.044616856590.5905

指引第7号》第十二条情形的议案关于本次交易前十二个月内购

927796945497.360858466002.047816881590.5914

买、出售资产情况的议案关于本次交易采取的保密措施及

1027799505497.369858351002.043716740590.5865

保密制度的说明的议案关于批准本次交易有关的审计报

11告、备考审阅报27642739496.820759777602.093730990591.0856

告、资产评估报告的议案关于批准本次交易有关的加期审

1227641739496.817259877602.097230990591.0856

计报告、备考审阅报告的议案关于本次交易的评估机构独立

性、评估假设前

1327641619496.816859778602.093731101591.0895

提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）定价的公允性的议案关于本次交易履行法定程序完备

14性、合规性及提27623965996.755058351002.043734294541.2013

交法律文件有效性的议案关于本次交易摊薄即期回报情况

1527641049496.814859844602.096131092591.0891

及填补措施的议案关于本次交易首次披露前公司股

1627656265496.868158404002.045631011591.0863

票价格波动情况的议案关于《华远地产股份有限公司房

17地产业务专项自27657055496.870958354002.043830982591.0853查报告（修订稿）》的议案关于签署《资产

18转让协议》的议27649285496.843758370002.044431743591.1119

案关于公司重大资产出售完成后预

1927634645496.792460587002.122130990591.0855

计新增关联担保的议案关于提请股东大会授权董事会及

20其授权人士全权27796585497.359658632002.053616751590.5868

办理本次交易相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议全部议案关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、范雅君律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范

性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2024年12月7日