证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：临2025－018

辽宁成大股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月11日以

书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年2月12日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届

监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。

公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。

监事任期三年。

该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司

2025年第一次临时股东会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。监

事任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

1、提名于占洋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、提名李跃虎先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

1辽宁成大股份有限公司监事会

2025年2月13日

2辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会监事候选人简历于占洋，男，1971年8月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

李跃虎，男，1974年10月生，本科学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任、监事会监事。

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