证券代码：600738证券简称：丽尚国潮公告编号：2025-014

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事长（代行总经理职权）吴小波先生提名，并通过董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王磊先生（简历详见附件）为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信

被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2025年4月4日

1附件：

副总经理王磊先生简历：

王磊：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格、基金从业资格、上海证券交易所独立董事资格、深圳证券交易所董事会秘书资格等，曾获第十六届、第十八届新财富“金牌董秘”奖。历任招商证券股份有限公司场外市场部项目经理、双良集团有限公司投资部高级投资经理、双良节能系统股份有限公司证券事务代表、双良节能系

统股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

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