中粮糖业控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
会议材料
2024年11月19日
1/6目录
会议须知.................................................3
会议议程.................................................4
会议议案.................................................5
议案一：..................................................5
2/6会议须知
为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2024年11月26日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
3/6会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2024年11月27日14：00。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月27日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2024年11月27日9:15-15:00。
三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座
11层中糖公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；
（二）现场与会股东审议以下议案：
序号议案名称
1关于补选公司非独立董事的议案
（三）股东发言提问及解答；
（四）推选监票人和计票人；
（五）现场与会股东表决，统计表决结果；
（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；
（七）签署股东大会决议，会议记录等；
（八）主持人宣布股东大会结束。
4/6会议议案
议案一：
关于补选公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）非独立董事吴震先生因工作调
动原因拟不再担任公司董事职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵玮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人并提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
截至本公告披露日，赵玮先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024年11月19日
5/6附件
非独立董事候选人简历赵玮，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。
曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业总经理。
赵玮先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
