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苏州高新:苏州高新第十届董事会第三十二次会议决议公告

上海证券交易所 2024-11-08 查看全文

证券代码:600736股票简称:苏州高新公告编号:2024-047

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,确定公司第十届董事会第三十二次会议于2024年11月7日以通讯方式召开;公司现有8名董事,参与此次会议表决的董事8名,审议一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》,并提交股东大会审议。

董事会同意增补徐瑗女士为公司董事,任期至本届董事会换届为止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

在提交董事会审议前,本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增补董事的公告》(公告编号:2024-048)。

2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年11月25日召开公司2024年第五次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开

2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2024年11月8日

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