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苏州高新:苏州高新第十届董事会第三十五次会议决议公告

上海证券交易所 2024-11-26 查看全文

苏州高新 +0.91%

证券代码:600736股票简称:苏州高新公告编号:2024-054

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,确定公司第十届董事会第三十五次会议于2024年11月25日以通讯方式召开;公司现有9名董事,参与此次会议表决的董事9名,审议一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》。

董事会同意增补徐瑗女士为董事会审计委员会委员,任期至本届董事会换届为止。

本次调整后,审计委员会由独立董事周中胜担任主任委员,独立董事方先明、史丽萍,董事徐瑗、陈乃轶担任委员。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2024年11月26日

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