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苏州高新:苏州高新第十届董事会第三十一次会议决议公告

上海证券交易所 2024-10-30 查看全文

苏州高新 +0.91%

证券代码:600736股票简称:苏州高新公告编号:2024-041

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定,在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下,确定公司第十届董事会第三十一次会议于2024年10月29日以通讯方式召开;公司现有8名董事,参与此次会议表决的董事8名,审议一致通过了如下议案:

1、审议通过了《苏州高新2024年第三季度报告》;

在提交董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、商誉等资产进行了全面充分的清查、分

析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,其中信用减值损失

27126932.84元,资产减值损失368621738.75元,合计395748671.59元。

董事会认为,本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

在提交董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提信用及资产减值损失的公告》(公告编号:2024-043)。

1特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2024年10月30日

2

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