佳都科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料佳都科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议资料

2025年3月24日

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佳都科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年3月24日14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间2025年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间2025年3月24日9:15-15:00

现场会议地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

参会人员：2025年3月17日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员会议议程：

一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）。

序号议案页码

1关于变更部分回购股份用途并注销的议案4

二、讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会

上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、就上述议案进行投票表决。

1.由主持人宣布计票人、监票人名单。

2.会议投票。

3.休会10分钟，计票人、监票人工作。

4.复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

四、主持人宣布上述议案是否通过。

五、主持人宣读2025年第三次临时股东大会会议决议。

六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

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七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、主持人宣布2025年第三次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年3月24日

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议案一：关于变更部分回购股份用途并注销的议案关于变更部分回购股份用途并注销的议案

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司拟对回购专用证券账户中，已完成回购且尚未使用的10204924股公司股份的用途进行变更，将原用途“员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，剩余6366920股回购股份用途维持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披

露的《佳都科技第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2025-024）、

《佳都科技关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案于2025年3月6日经第十届董事会2025年第三次临时会议审议通过。

请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年3月24日

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二〇二五年第三次临时股东大会现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、每张表决票设1项议案，请进行表决。

序号非累积投票议案名称

1关于变更部分回购股份用途并注销的议案

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。

四、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中

打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未

在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。