山东鲁北化工股份有限公司
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2024年第二次临时股东大会材料
二〇二四年十一月十八日山东鲁北化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会议程
2024年11月18日
一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议时间：2024年11月18日（星期一）14:00
三、现场会议地点：公司办公楼7楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东大会议案
1、关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案
2、关于2024年前三季度利润分配方案的议案
（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书
1股东大会材料之一
山东鲁北化工股份有限公司关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案
（2024年11月18日）
各位股东、各位代表：
一、对外投资概况
（一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞
争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”或“公司”）全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）的控股子公司山东源海新材料科技有限公司（以下简称“源海科技”）拟投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。
（二）2024年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了
《关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》。
（三）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：山东源海新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91371623MADC6FKR3N
成立时间：2024-02-08
注册地址：山东省滨州市无棣县柳堡镇新海工业园重岳路6号
法定代表人：张占举
注册资本：10000万元
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不2含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；
新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；
五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：金海钛业持股70%，上海钛宝化工科技有限公司持股30%。
截止2024年9月30日，源海科技总资产2000.00万元，负债总额0.00元，净资产2000.00万元（暂未开展业务）。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目。
（二）投资金额及来源：项目总投资306800.00万元人民币，来源为自筹资金或融资解决。
（三）建设内容与规模：
1、项目建设内容
本项目占地面积 966553.3m（2 约合 1449.83 亩）。主要建设原矿粉碎车间、酸解沉降车间、结晶浓缩车间、水解水洗车间、煅烧车间、表面处理车间、黑泥提
钛车间、酸浸车间、过滤烘干车间、试剂制备车间、聚铁车间、稀酸浓缩车间、废
水处理车间、公辅车间、成品仓库、副产品仓库、酸碱罐区及绿化、道路等。钛石膏堆场主要用于堆存本项目产生的钛石膏。
本项目购置球磨机、反应器、压滤机、微孔过滤器、回转窑、气流粉碎机、闪
蒸干燥机、空压机、带式过滤机、离心机、MVR 蒸发浓缩装置、自动包装系统等主
要生产设备及其他设备共计3300台/套。
2、建设规模
项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产
3品为硫酸亚铁，二期同样建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40万吨硫酸亚铁、
50万吨聚合硫酸铁装置，主要产品为钛白粉、聚合硫酸铁、人造金红石，副产品为硫酸亚铁。项目全部建成后将达到年产20万吨钛白粉、20万吨人造金红石、80万吨硫酸亚铁、100万吨聚合硫酸铁规模。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情况及市场状况对建设规模及周期进行调整。
（四）项目建设期：一期建设周期2年，二期建设周期2年。
（五）项目效益情况：项目达产后，预计年可实现营业收入490000.00万元，年可实现利润总额77749.70万元，所得税19437.43万元，营业税金及附加1680.30万元，净利润58312.28万元。
（六）投资回收期：7.88年（税后）
四、对外投资对上市公司的影响源海科技此次投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目有利于提
高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。
该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
报告完毕，请审议。
4股东大会材料之二
山东鲁北化工股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的议案
（2024年11月18日）
各位股东、各位代表：
截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为363912642.10元（未经审计），公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528583135股，以此计算合计拟派发现金红利26429156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26429156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。
报告完毕，请审议。
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