百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721证券简称：百花医药公告编号：2025-017

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月2日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月2日12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月2日至2025年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A 股股东非累积投票议案

1新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度董事会工作报告√

2新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度监事会工作报告√

3新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要√

4新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度财务决算报告√

5新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度利润分配预案√

新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为

6√

2025年度审计机构的议案

公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024年度日常关联

7√

交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案公司全资子公司礼华生物与康缘华威2024年度日常关联交易完成

8√

情况及预计2025年度日常关联交易的议案

9新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2024年度薪酬方案√

10新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案√新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董事费用管

11√理办法》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600721百花医药2025/3/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持

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本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2025年4月1日（上午10:00-13:30，下午

15:30-19:30）。

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办

公室

联系人：赵琴琴、孟磊

联系电话：0991-2356600

传真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会