东软集团股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买大

连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司43%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

二、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录，及时报送上海证券交易所。

三、为保证本次交易的相关事宜不被泄漏，公司与本次交易涉及的相关主体

分别签署了保密协议，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依

法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，采取必要措施防止保密信息泄露，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

东软集团股份有限公司董事会二零二四年十二月三十日