东软集团:东软集团关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2024-033

东软集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易均为公

司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序独立董事专门会议2024年第1次会议对《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2024年4月22日，公司十届十次董事会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2024年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币关联交易按产品或劳务等2023年度2023年度实际占2023年度预关联人类别进一步划分预计金额发生金额计金额比例采购原材料或产成品东软医疗20044向关联人采购原材料或产成品东软教育300162

购买原材30%采购原材料或产成品沈阳工程520088料采购原材料或产成品熙康700250

1采购原材料或产成品东软控股10054

采购原材料或产成品上海思芮703采购原材料或产成品诺基亚东软145采购原材料或产成品望海258采购原材料或产成品丝绸之路257小计65001961系统集成或软件东芝2000021017系统集成或软件沈阳工程99006406系统集成或软件阿尔派80009137系统集成或软件东软睿驰34002624系统集成或软件诺基亚东软33002733系统集成或软件熙康500288系统集成或软件东软控股500215系统集成或软件日本财险系统17001292系统集成或软件融盛保险700682向关联人系统集成或软件东软医疗500373

销售产91%系统集成或软件东软教育500342

品、商品系统集成或软件海纳新思1100423系统集成或软件河北数港300系统集成或软件大连思维700403系统集成或软件丝绸之路100411系统集成或软件东软智睿8系统集成或软件东北大学31系统集成或软件上海思芮195系统集成或软件沈阳地铁61小计5120046643房租及物业收入东软睿驰12001145房租及物业收入东软教育800810房租及物业收入熙康600584房租及物业收入东软医疗500467房租及物业收入东软控股200174房租及物业收入上海思芮300286房租及物业收入沈阳工程200179房租及物业收入海纳新思200175房租及物业收入河北数港29向关联人

房租及物业收入望海1116%提供劳务房租及物业收入沈阳康睿道4房租及物业收入诺基亚东软4管理服务收入大连思维10002302管理服务收入东软医疗900618管理服务收入东软控股100116管理服务收入东软教育1管理服务收入上海思芮9管理服务收入东软睿驰31小计60006938软件开发及服务上海思芮3580029697接受关联软件开发及服务东软教育1400962

人提供的86%软件开发及服务沈阳工程21002579劳务软件开发及服务望海400398

2软件开发及服务东软控股239

人才培训费东软教育52房租物业费东软教育200209房租物业费河北数港10076房租物业费东北大学108劳务服务费融盛保险800881劳务服务费熙康600520劳务服务费日本财险系统10081劳务服务费东北大学200160劳务服务费大连思维13劳务服务费阿尔派14劳务服务费东软睿驰19劳务服务费丝绸之路39小计4170036046合计10540091588

注：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为6406万元，少于年初预计；根据公司业务发展需要，公司接受上海思芮提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为29697万元，少于年初预计；公司向沈阳工程采购原材料或产成品的日常关联交易金额为88万元，少于年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

2025年初至2024年初至披占同类本次预计金额

关联2024年占同类2023年按产品或劳务等2024年年度股露日与关联人业务比与上年实际发交易关联人预计金业务比实际发进一步划分东大会召开之累计已发生的例生金额差异较

类别额例（%）生金额

日前预计金额交易金额（%）大的原因

采购原材料或产成品望海3002000.122580.10

采购原材料或产成品熙康3002000.122002500.10向关

联人采购原材料或产成品沈阳工程4000.0922880.04

购买采购原材料或产成品东软医疗5000.12440.02

原材采购原材料或产成品东软教育2000.051620.07料

采购原材料或产成品上海思芮2000.052007030.29小计19004004221505

系统集成或软件阿尔派1100037000.90242991370.88东芝与本公司关联关系至

系统集成或软件东芝119000.735630210172.03

2024年5月

18日结束

系统集成或软件沈阳工程750016000.55117464060.62

系统集成或软件诺基亚东软18004000.1365927330.26

向关日本财险系系统集成或软件13005000.1143812920.12联人统

销售系统集成或软件东软睿驰9003000.071426240.25

产系统集成或软件东软教育6001000.0433420.03

品、系统集成或软件河北数港6000.04商品

系统集成或软件海纳新思4002000.04934230.04

系统集成或软件熙康6001000.041352880.03

系统集成或软件丝绸之路4000.0234110.04

系统集成或软件沈阳地铁2001000.02120610.01

系统集成或软件东软控股2000.01132150.02

系统集成或软件上海思芮2000.011950.02

系统集成或软件融盛保险2001000.02426820.07

32025年初至2024年初至披占同类本次预计金额

类别额例（%）生金额

日前预计金额交易金额（%）大的原因

系统集成或软件东软医疗2000.01103730.04小计3800071001076346199

房租及物业收入东软睿驰10004005.4934211456.48

房租及物业收入东软教育9003004.712378104.59

房租及物业收入东软医疗6002003.141674672.65

房租及物业收入熙康5002002.751005843.30

房租及物业收入上海思芮3001001.57732861.62

向关房租及物业收入东软控股2001001.18791740.99联人

房租及物业收入沈阳工程2001001.18371791.01提供

劳务房租及物业收入海纳新思2001001.18901750.99

管理服务收入大连思维30008000.2323020.22

管理服务收入东软医疗5001000.041146180.06

管理服务收入东软控股2000.01171160.01

管理服务收入东软教育1000.0110.00小计7700240012566857

软件开发及服务上海思芮370001000022.6548472969718.26业务发展需要

软件开发及服务沈阳工程25001.2025791.59

软件开发及服务东软教育7001000.39509620.59

软件开发及服务望海4001000.243980.24

软件开发及服务东软控股1000.05592390.15

接受房租物业费东软教育2001002.12502092.41

关联房租物业费东北大学1000.71481081.24

人提房租物业费河北数港1000.7135760.88

供的劳务服务费融盛保险8002000.482328810.54劳务

劳务服务费熙康6001000.34205200.32

劳务服务费诺基亚东软2000.10日本财险系

劳务服务费1000.0537810.05统

劳务服务费东北大学3000.141600.10小计4310010600537835910合计90700205001781990471

二、关联方介绍和关联关系

（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

2、法定代表人：程刚

3、注册资本：57946550元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

上海诺基亚贝尔股份有限公司3129.231654

东软集团股份有限公司2665.423446

合计5794.6550100

6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及

4相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产33757万

元、归属于母公司的所有者权益16399万元、营业收入28348万元、归属于母公司所有者的净利润928万元。

9、关联关系：本公司轮值 CEO 王勇峰担任诺基亚东软副董事长，高级副总

裁李军担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》

第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：远藤浩一

3、注册资本：101000000日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町１番７号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日

进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2022年4月1日-2023年3月31日）总资产7370亿日元、归属于母公司的所有者权益3998亿日元、营

业收入9331亿日元、归属于母公司所有者的净利润115亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6530%的股权，其在中国投资

创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.4845%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：Taro Shimada

3、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

4、股东情况：TBJH株式会社

5、历史沿革：株式会社东芝创立于1875年，在日本东京证券交易所上市后，

2023年公开收购并在办理手续之后公司转为非上市公司。

6、主营业务：能源系统解决方案业务、大厦解决方案业务、基础设施系统

解决方案业务、数字解决方案业务、设备＆存储解决方案业务等。

7、主要财务数据：（2022年4月1日-2023年3月31日）总资产35393

亿日元、归属于母公司的所有者权益12474亿日元、营业收入33617亿日元、归属于母公司所有者的净利润1266亿日元。

58、关联关系：本公司原董事冲谷宜保担任该公司全资子公司—东芝数字解

决方案株式会社董事，上述变化至今未满12个月。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

9、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

10、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。

（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50582万元人民币

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）14999.999929.6548177

亿达控股有限公司885917.5141355

中国人民人寿保险股份有限公司708514.0069590

大连东软思维科技发展有限公司547310.8200546

东北大学科技产业集团有限公司50009.8849393

中国人民健康保险股份有限公司40858.0759954

阿尔派电子（中国）有限公司38307.5718635

刘明12502.4712348

百度在线网络技术(北京)有限公司0.00010.0000002合计50582100

截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息

技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、2023年度主要财务数据：（母公司经审计，币种：人民币）总资产636550

万元、归属于母公司的所有者权益293274万元、营业收入2183万元、归属于

母公司所有者的净利润-6249万元。

9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司14.3564%股权。本公司

董事长刘积仁担任东软控股董事长，监事长牟宏担任东软控股董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具

有良好的履约能力。

（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：杨纪文

3、注册资本：7500万元人民币

64、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）550073.33

沈阳东软系统集成技术有限公司200026.67合计7500100

6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产133717万

元、归属于母公司的所有者权益20159万元、营业收入45663万元、归属于母公司所有者的净利润1700万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，

第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人

工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张秀邦

3、注册资本：1000万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 8-4号 B3座 102室

75、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）99099沈阳康睿道咨询有限公司101合计1000100

6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。

7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互

联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2023年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产104089

万元、归属于母公司的所有者权益93244万元、营业收入6550万元、归属于

母公司的净利润-78万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势

和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

（七）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：2235025906元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号

5、股东情况：

认缴出资额持股比例股东名称（元人民币）（%）

东软集团股份有限公司66924605429.9436

威志环球有限公司59273334626.5202

大连东软控股有限公司34656471215.5060

大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）1992776118.9161

天津麦旺企业管理中心（有限合伙）1117485194.9999

东控国际第八投资有限公司978996364.3803

First Scan Limited 35948746 1.6084

Noble Investment Holdings Limited 65728002 2.9408

百度在线网络技术（北京）有限公司225201431.0076

Long Spring LLC. 16999985 0.7606

Bright Summit VenturesLLC. 11805546 0.5282

沈阳盛京金控投资集团有限公司96514900.4318

8认缴出资额持股比例

股东名称（元人民币）（%）

大连东控商务咨询有限公司9789960.0438

苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）539231202.4127合计2235025906100

6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。

7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器

械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；

软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境

保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械

设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产682096万

元、归属于母公司的所有者权益414891万元、营业收入318094万元、归属于母公司所有者的净利润30733万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该关联人符合上

海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（八）东软熙康控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman

Islands

4、已发行股份：84187.6805万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，其在招股说明书中披

露的股东情况如下：

股东名称股份数（万股）比例（%）东软（香港）有限公司19921.3223.66

斯迈威控股有限公司7650.009.09

东软国际第五投资有限公司6838.438.12

东软国际第七投资有限公司2210.002.63

康瑞驰投资有限公司2214.502.63

9中国人民财产保险股份有限公司10200.0012.12%

景建创投有限公司8670.0010.30%

第一关爱6472.887.69%

Syn Invest Co.Ltd 4250.00 5.05%

Noble Investment Holdings Limited 1700.00 2.02%

阿尔卑斯阿尔派株式会社680.000.81%

其他公众股东13380.5515.89%

合计84187.68100.00

6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。

7、主营业务：IT及相关服务

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产139801万

元、归属于母公司的所有者权益42814万元、营业收入53772万元、归属于母

公司所有者的净利润-15465万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁、联席总裁徐洪利、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（九）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、注册资本：370573588元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-

5、股东情况：

股东名称股份数（万股）比例（%）

东软集团股份有限公司11995.2032.37

上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）4442.4011.99

中国平安人寿保险股份有限公司7552.8020.38

泰康人寿保险有限责任公司5389.2014.54

大连东软控股有限公司3369.609.09

天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）2048.405.53

天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）1577.374.26

天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙）468.451.26

天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙）100.650.27

天津昕琅崇丰管理咨询合伙企业（有限合伙）113.290.31

合计37057.36100

6、历史沿革：望海成立于2003年5月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产87060万

10元、归属于母公司的所有者权益40509万元、营业收入24394万元、归属于母

公司所有者的净利润-9468万元。

9、关联关系：本公司副董事长兼首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节、高

级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠担任望海董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

2、法定代表人：王勇峰

3、注册资本：1566708517元人民币

4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1703室

5、股东情况：

股东认缴出资额（元人民币）持股比例（%）

东软集团股份有限公司46725000029.8237

阿尔派电子（中国）有限公司44445000028.3684

南京福瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）16478894810.5182

南京荣瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）15773371610.0678

南京兴瑞驰企业管理合伙企业（有限合伙）190000001.2127

南京旺瑞驰信息科技合伙企业（有限合伙）190000001.2127

南京昌瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）175757581.1218

南京盛瑞驰商务顾问合伙企业（有限合伙）126315780.8062

先进制造产业投资基金二期（有限合伙）1347341388.5998

广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）112278450.7167武汉经开投促产业投资基金合伙企业（有限合

641591134.0952

伙）

本田技研工业（中国）投资有限公司541574213.4568合计1566708517100

6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产149266万

元、归属于母公司的所有者权益1753万元、营业收入85279万元、归属于母

公司所有者的净利润-46400万元。

9、关联关系：本公司轮值 CEO 王勇峰担任东软睿驰董事长、高级副总裁兼

董事会秘书兼首席投资官王楠担任东软睿驰董事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履

11行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十一）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：119500万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）

东软集团股份有限公司3950033.0544

沈阳新松机器人自动化股份有限公司2000016.7364

辽宁省交通规划设计院有限责任公司2000016.7364

上海弘焜房产经纪有限公司2000016.7364

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司1400011.7155

大连汇能投资控股集团有限公司60005.0209合计119500100

6、历史沿革：融盛保险成立于2018年7月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商

业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船

舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产125149万

元、归属于母公司的所有者权益74637万元、营业收入30705万元、归属于母

公司所有者的净利润-4946万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任融盛保险董事长、联席总裁徐洪利

担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十二）东软教育科技有限公司及其子公司（合称“东软教育”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：380000港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软教育为上市公司

6、历史沿革：东软教育成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：提供民办 IT 高等教育服务、教育资源输出和继续教育服务。

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产669123万

元、归属于母公司的所有者权益205761万元、营业收入180607万元、归属于

12母公司所有者的净利润42954万元。

9、关联关系：本公司董事长刘积仁担任东软教育董事会主席、副董事长兼

首席执行官(CEO)兼首席战略官荣新节担任东软教育董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2023年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十三）上海思芮信息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：孟浩

3、注册资本：5500万元人民币

4、住所：上海市闵行区闵北路 88弄 1-30号 104幢 1层 A区

5、股东情况：

股东名称出资额（万元人民币）比例（%）上海瑞应人才科技集团有限公司253046大连东软控股有限公司236543

天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）60511合计5500100

6、历史沿革：上海思芮成立于2013年11月。

7、主营业务：信息技术、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售出版物经营。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2023年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产57518万

元、归属于母公司的所有者权益31839万元、营业收入94159万元、归属于母公司所有者的净利润6009万元。

9、与上市公司的关联关系：本公司董事长刘积仁之亲属担任上海思芮董事。

该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析：上海思芮近年来与本

公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交

易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公

平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向望海采

购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向熙康采购医疗软件和管理

13系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联

人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是上海思芮等利用其在人力资源供

给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日