证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-107

文投控股股份有限公司

十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十四次会议于2024年10月30日下午14:30以通讯及现场方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2024年10月28日通过网络方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2024年第三季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的规定；

2.公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营成果和财务状况；

3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告

编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于2024年前三季度计提预计负债

1的议案》。

为真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》相关规定和公司会计政策，基于未来可能导致公司经济利益流出的金额，对公司及控股子公司2024年前三季度预计产生的违约赔偿情况进行了审慎分析，监事会同意计提2024年前三季度预计负债17428.73万元，详见公司同日发布的《关于2024年前三季度计提预计负债的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2024年10月31日

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