证券代码：600714证券简称：金瑞矿业公告编号：2024-046号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月6日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145697954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.5586
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理郑永龙先生、袁向龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 145651354 99.9680 27000 0.0185 19600 0.0135
2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 145649154 99.9665 27200 0.0186 21600 0.0149
3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 145649154 99.9665 27200 0.0186 21600 0.0149
4、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 145651354 99.9680 28600 0.0196 18000 0.0124
5、议案名称：《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A股 145561954 99.9066 118000 0.0809 18000 0.0125(二) 累积投票议案表决情况
6.00、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举任小坤先生为公司第十
6.0114357377998.5420是
届董事会非独立董事选举张文升先生为公司第十
6.0214356877198.5386是
届董事会非独立董事选举李鹏先生为公司第十届
6.0314356877698.5386是
董事会非独立董事选举展洁先生为公司第十届
6.0414356877698.5386是
董事会非独立董事选举郑永龙先生为公司第十
6.0514357078198.5400是
届董事会非独立董事选举甘晨霞女士为公司第十
6.0614349757398.4897是
届董事会非独立董事
7.00、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举童成录先生为公司第十
7.0114356838698.5383是
届董事会独立董事选举祁辉成先生为公司第十
7.0214347479098.4741是
届董事会独立董事选举王树轩先生为公司第十
7.0314358578098.5503是
届董事会独立董事
8.00、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举杨森先生为公司第十届
8.0114356478198.5358是
监事会非职工代表监事选举王冬先生为公司第十届
8.0214356977898.5393是
监事会非职工代表监事选举刘惠珍女士为公司第十
8.0314349178098.4857是
届监事会非职工代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）《关于调整董事
1会席位暨修订<公219160097.9179270001.2063196000.8758司章程>的议案》《关于修订公司
2〈股东大会议事218940097.8196272001.2152216000.9652规则〉的议案》《关于修订公司
3〈董事会议事规218940097.8196272001.2152216000.9652则〉的议案》《关于续聘2024
4年度会计师事务219160097.9179286001.2778180000.8043所的议案》《关于公司及所属子公司以自有
5210220093.92361180005.2720180000.8044
闲置资金进行委托理财的议案》选举任小坤先生
6.01为公司第十届董1140255.0944----
事会非独立董事选举张文升先生
6.02为公司第十届董1090174.8707----
事会非独立董事选举李鹏先生为
6.03公司第十届董事1090224.8709----
会非独立董事选举展洁先生为
6.04公司第十届董事1090174.8707----
会非独立董事选举郑永龙先生
6.05为公司第十届董1110274.9605----
事会非独立董事选举甘晨霞女士
6.06为公司第十届董378191.6897----
事会非独立董事选举童成录先生
7.01为公司第十届董1086324.8535----
事会独立董事选举祁辉成先生
7.02为公司第十届董150360.6717----
事会独立董事选举王树轩先生
7.03为公司第十届董1260265.6306----
事会独立董事选举杨森先生为公
8.01司第十届监事会非1050274.6924----
职工代表监事选举王冬先生为公
8.02司第十届监事会非1100244.9157----
职工代表监事选举刘惠珍女士为
8.03公司第十届监事会320261.4308----
非职工代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第1项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：徐翔、张子杰
2、律师见证结论意见：
金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年11月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
