苏美达股份有限公司

证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2024-038

苏美达股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知及

相关资料于2024年9月30日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于以协议转让方式受让蓝科高新部分股份暨关联交易的议案本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协议转让方式受让蓝科高新部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

二、关于资产财务部更名的议案

根据工作需要，公司董事会同意将资产财务部名称变更为财务资产部，职责与组织结构不变。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024年10月11日