证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2024-065

光明房地产集团股份有限公司

关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*本次新增担保及调增2024年度担保额度：

本次光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）为下属子公司新增担保人民币54亿元。增调2024年度担保额度至人民币254亿元。

*增调担保额度的使用期限：

自本次提交股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在2024年度总额度内核准。

*对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定2024年度对外担保情况概述

鉴于本公司2024年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告【2022】26号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于印1发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）、《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376号）、

《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章，本次公司拟为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度对外担保额度。

二、关于为下属两家控股子公司提供新增担保的情况

光明地产围绕国家“三大工程”的城中村政策导向，为满足公司下属上海奉贤泰日和金山卫两个城中村项目的开发资金需要，现拟启动城市更新改造贷款。具体贷款情况如下：

泰日城中村，开发主体为农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司（以下简称：“泰日置业”），公司出资比例90%。现拟向金融机构申请城市更新改造贷款，其中一级阶段额度42亿，拟采用保证担保方式，由光明地产提供不超过42亿元（含42亿元）的担保额度。

金山卫城中村，开发主体为光明房地产集团上海金山卫置业有限公司（以下简称：“金山卫置业”），出资比例82%。现拟向金融机构申请城市更新改造贷款，其中一级阶段额度12亿，拟采用保证担保方式，由光明地产提供不超过12亿元（含12亿元）的担保额度。

以上两个城中村项目融资担保，光明地产合计新增提供不超过54亿元（含

54亿元）担保额度。

三、关于增加2024年度担保额度的情况

21、2024年6月27日召开了光明地产2024年第一次临时股东大会，审议

通过《关于核定2024年度对外担保额度的提案》，年度核定公司及其子公司为下属25家被担保人提供对外担保总额为200亿元。本次公司为农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司、光明房地产集团上海金山卫置业有限公司提供新增担保合计54亿元。

2、本次新增担保后，2024年度核对公司及其子公司为下属27家被担保

人提供对外担保总额为254亿元。在254亿元担保额度中，有24家被担保人为控股子公司（含全资子公司，下同），涉及担保额度为228.25亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度为191.08亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为37.17亿元。有2家被担保人为合营、联营公司，涉及担保额度为10.75亿元。供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。

3、除上述变化外，担保额度期限及相关担保规范运作要求与光明地产2024

年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2024年度对外担保额度的提案》中保持一致。

四、本次调增担保额度后与2023年度的同比变化说明

本次新增担保后，公司2024年度对外担保额度为254亿元，比2023年度

218亿元增加36亿元，同比增加16.51%。公司2024年度被担保人总数27家（详见表一），比2023年度总数21家增加了6家。其中，新增8家（详见表一），减少2家（详见表二）。

五、公司核定2024年度对外担保明细情况

表一：2024年被担保人总数27家，新增8家。

3（单位、币种：万元人民币、%）

截至2024年3月截至2024年3月31担保额度被担保人备注31日被担保人性日被担保人资产负（万元）质划分债率

1农工商房地产（集团）有限公司111800控股子公司67.01

2上海农工商建设发展有限公司58000控股子公司67.61

3上海农工商建筑材料有限公司3000控股子公司81.17

4上海民众装饰设计工程有限公司4000控股子公司74.98

5上海海博供应链管理有限公司3500控股子公司68.40

6上海北茂置业发展有限公司35900控股子公司61.15

7农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司54000控股子公司88.00

8上海汇琪置业有限公司32500控股子公司83.79

9光明房地产集团上海汇晟置业有限公司38000控股子公司79.37

10光明房地产集团上海汇兆置业有限公司181800控股子公司97.04

11上海临皓置业有限公司490000控股子公司96.79

12宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司80000控股子公司101.37

13上海海博物流（集团）有限公司20000控股子公司124.88

14农工商房地产集团湖北置业投资有限公司20000控股子公司63.53

15上海汇旭置业有限公司11500控股子公司99.52

16郑州星樽置业有限公司216000控股子公司105.75

17宜兴宝明房地产开发有限公司54500合营、联营45.92

18农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司53000合营、联营70.34

19上海海博斯班赛国际物流有限公司27000新增1控股子公司43.39

20上海申宏冷藏储运有限公司150000新增2控股子公司81.52

21上海农工商房地产置业有限公司53000新增3控股子公司1.87

22上海汇郡置业有限公司62500新增4控股子公司0.01

23武汉明利房地产开发有限公司50000新增5控股子公司113.03

24上海农工商旺都物业管理有限公司40000新增6控股子公司89.12

25供应链资产证券化项目150000不适用不适用

26农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司420000本次新增控股子公司95.99%

27光明房地产集团上海金山卫置业有限公司120000本次新增控股子公司110.50%

总计2540000

表二：2024年度被担保人减少2家被担保人

1光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

2光明房地产集团浙江明玖置业有限公司

4六、被担保人基本情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1、光明地产为下列18家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的12家：

本次新增2家，详见下表（单位：万元//人民币、%）截至2024年9月30日主要财务指标法定被担保人公司合计注册地代表主营业务名称持股比例银行贷款总归属于母公司资产负人资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入额股东的净利润债率农工商房地产集团上海市奉马朝房地产开

泰日（上90%380923.06365660.61-365660.6115262.45--1580.4595.99贤区晖发经营

海）置业有限公司光明房地产集团上上海市金马朝房地产开

海金山卫82%36156.2939952.03-39952.03-3795.74--1140.01110.50山区晖发经营置业有限公司

依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，共有10家，详见下表（单位：万元//人民币、%）被担保人公司合计注册地法定主营业务截至2024年3月31日主要财务指标

5名称持股比例代表银行贷款总归属于母公司资产负

资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入人额股东的净利润债率

(上海)自上海汇琪由贸易试章晋房地产开

置业有限100%58088.1848670.7218000.0030670.729417.47-6.783.79验区临港元发经营公司新片区光明房地产集团上上海市浦徐英房地产开

海汇兆置100%290384.35281798.16100398.00181800.168586.19-55.4597.04东新区豪发经营业有限公司

(上海)自上海临皓由贸易试杜高房地产开

置业有限100%659753.19638604.39287682.36390771.1221148.8070448.859355.2296.79验区临港强发经营公司新片区宜兴鸿立东方旅游江苏省宜房地产开

93%孙铁158536.44160701.26-160701.26-2164.836.28-305.71101.37

地产开发兴市发经营有限公司上海海博

物流（集上海市普罗炯

100%物流储运11284.3514091.832400.0012349.13-2807.48233.33-1166.76124.88

团）有限陀区宁公司上海汇旭上海市松茅卫房地产开

置业有限100%33917.6733755.8611500.0022305.86161.81151.74-99.0699.52江区阳发经营公司

6郑州星樽

河南省郑邵乐房地产开

置业有限50%212902.94225147.17139000.0086147.17-12244.22--22.39105.75州市戎发经营公司道路货物

运输（不上海申宏含危险货上海市杨罗炯冷藏储运100%物）；房148005.99120648.78-109339.8027357.2243.804512.0681.52浦区宁有限公司地产开发经营；港口经营武汉明利武汉市蔡房地产开周水房地产开

90%甸区经济94671.31107006.78-107006.78-12335.481654.77-764.36113.03

发有限公祥发经营开发区司上海农工商旺都物上海市胡向

100%物业管理28162.1025099.24-25060.513062.8510398.15452.0589.12

业管理有奉贤区阳限公司

（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于(含）70%的6家，详见下表：（单位：万元/人民币、%）截至2024年3月31日主要财务指标被担保人公司合计法定代主营业注册地归属于母公名称持股比例表人务银行贷款总资产负债资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入司股东的净额率利润

7农工商房

地产（集上海市金企业投

100%陆吉敏1411964.18946216.8068100.00876741.80465747.38-7399.1767.01

团）有限山区资公司上海农工商建设发上海市崇建设工

100%黄祖康195884.50132434.7643530.00114475.5863449.7434233.54284.5467.61

展有限公明区程施工司

上海海博（上海）供应链供应链管自由贸易

100%厉家明管理服39030.4426696.713200.0023317.6912333.737066.3223.3668.4

理有限公试验区临务司港新片区上海北茂房地产上海市静

置业发展100%徐佳开发经59102.3636140.4635900.00240.4622961.90--935.1261.15安区有限公司营

中国（上道路货上海海博

海）自由物运输斯班赛国100%贸易试验厉家明（不含20385.338845.77-8845.7711539.564260.40120.5443.39际物流有区临港新危险货限公司片区物）上海农工房地产商房地产上海市青

100%黄深开发经61857.881156.50-1156.5060701.39--634.511.87

置业有限浦区营公司

82、光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的0家，资产负债率低于（含）70%的1家，详见下表：（单位：万元/人民币、%）截至2024年3月31日主要财务指标公司合被担保人名法定代主营业计持股注册地归属于母公称表人务银行贷款总资产负比例资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入司股东的净额债率利润宜兴宝明房房地产江苏省宜

地产开发有49%史玉杰开发经97965.0944981.99-44981.9952983.09--351.9845.92兴市限公司营

（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1、光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属7家控股子公

司提供担保，其中：（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表：（单位：万元/人民币、%）截至2024年3月31日主要财务指标公司合被担保人名法定代主营业计持股注册地归属于母公称表人务银行贷款总资产负债比例资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入司股东的净额率利润上海农工商上海市静建筑材

建筑材料有100%黄祖康8772.737121.111000.007121.111651.611746.461.3581.17安区料限公司

9上海民众装

上海市金建筑装

饰设计工程100%沈卫荣14184.1510635.976000.0010635.973548.171068.581.5274.98山区饰工程有限公司农工商房地房地产产集团汇慈上海市浦

100%周黎忠开发经94142.3082840.7743545.0082840.7711301.53-16.488（上海）置东新区营业有限公司光明房地产房地产集团上海汇上海市浦

100%周黎忠开发经128483.77101978.5577140.9472096.8726505.23--548.579.37

晟置业有限东新区营公司

（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于（含）70%的3家，详见下表：（单位：万元/人民币、%）截至2024年3月31日主要财务指标公司合法定被担保人名计持股注册地代表主营业务归属于母公称银行贷款总资产负债比例人资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入司股东的净额率利润房屋建筑上海农工商上海市崇黄祖工程施工

建设发展有100%195884.50132434.7643530.00114475.5863449.7434233.54284.5467.61明区康总承包壹限公司级农工商房地产集团湖北武汉市江周水房地产开

90%65846.3941833.7119500.0022833.7124012.68133.79-199.4963.53

置业投资有岸区祥发限公司上海市浦上海汇郡置茅卫房地产开

100%东新区惠10000.360.70-0.709999.66--0.340.01

业有限公司阳发经营南镇

102、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于（含）

70%的0家，详见下表：（单位：万元/人民币、%）

截至2024年3月31日主要财务指标公司合被担保人名法定代主营业计持股注册地归属于母公称表人务银行贷款总资产负比例资产总额负债总额流动负债总额净资产营业收入司股东的净额债率利润农工商房地产（集团）广西省南房地产

49%熊源425179.05299077.9842606.40219194.24126101.0798866.529298.0270.34

广西明通置宁市开发业有限公司

11七、本次新增被担保人介绍（币种：人民币）

1、名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢1888室；法人代表：

马朝晖；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理、通讯设备、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止至2024年9月30日，资产总额为380923.06万元，负债总额为365660.61万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为365660.61万元，净资产为15262.45万元，营业收入为0.00万元，归属于母公司股东的净利润为-1580.45万元，资产负债率为95.99%。

2、名称：光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址：上海市金山卫清西路421号4楼416室；法人代表：马朝晖；

注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备、建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止2024年9月30日，资产总额为36156.29万元，负债总额为39952.03万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为39952.03万元，净资产为-3795.74万元，营业收入为0.00万元，归属于母公司股东的净利润为-1140.01万元，资产负债率为110.50%。

八、其他说明

上述新增被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2024年9月30日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

12九、公司履行的决策程序

公司于2024年11月20日先后召开第九届董事会审计委员会第二十一次

会议、第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次会议，均全票审议通过《关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，且须经出席大会的股东所持表决权2/3以上通过。同时，公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人），授权总裁机构审批具体担保事宜。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年十一月二十一日

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