证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2024-045

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及出席本次会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2024年8月12日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事9人，实际参加董事8人。

5、会议由谢晓宁女士（代行董事长）主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议通过，同意提交董事会审议。

2、审议通过了公司关于调整2024年度日常关联交易的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，因此谢晓宁女士、孙宏女士、崔瑾女士、赵茜女士作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。

具体内容详见公司关于调整2024年度日常关联交易公告（编号：临2024-047）。

3、审议通过了关于调整景区管理酬金的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司关于调整景区管理酬金的公告（编号：临2024-048）

1证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2024-045

4、审议通过了公司关于召开2024年半年度业绩说明会的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告（编号：临

2024-049）。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年8月22日

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