证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2024-017

西安曲江文化旅游股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润-195379236.43元，母公司报表净利润-174723514.60元，合并报表期末未分配利润-88367258.37元，母公司报表期末未分配利润-340038806.73元。

鉴于2023年12月31日公司合并报表期末未分配利润、母公司报表期末未分

配利润均为负，故2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

2、公司于2024年4月27日召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审议

通过了公司2023年度利润分配预案。

会议认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2023年度利润分配预案。

3、监事会意见

会议认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

1证券代码：600706证券简称：曲江文旅编号：临2024-017特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年4月27日

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