证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2025-009

债券代码：185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、

115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产

融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融

10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、

24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2025年2月21日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2025年2月26日在北京

以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、关于2025年综合授信额度核定及授信的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年2月28日