证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2024-046

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、

115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产

融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融

08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、

24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年10月19日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年10月29日在北

京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于2024年第三季度报告的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。二、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于中航产融所属单位中航证券调整2024年股指期货套保业务年度计划的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

四、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让贵州安吉航空精密铸造有限责任公司股权的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

五、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司以非公开协议转让方式转让上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司股权的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、陈昌富先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2024年10月31日