证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2023-073

三安光电股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于

2024年10月29日上午10点以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司2024年第三季度报告的议案。

根据《证券法》等法律法规，对公司编制的2024年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

（2）参与公司2024年第三季度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反

保密规定的行为。保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2024年10月30日