舍得酒业:舍得酒业2025年度预计日常关联交易公告

证券代码：600702证券简称：舍得酒业公告编号：2025-013

舍得酒业股份有限公司

2025年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

*需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务

等日常关联交易，预计2025年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过38277.72万元。

2025年3月19日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董

事一致同意，审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2025年3月21日，公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次

会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

1（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易2024年2024年预计金额与实际发生额关联方类别预计金额实际发生金额差异较大的原因

四川沱牌生物科技有限公司2300.001554.70-

销售商品复星及其附属其他公司10000.003447.19关联方采购需求变化

小计12300.005001.89-

海南复星商社贸易有限公司500.0078.22-

上海老庙黄金有限公司1200.00450.03-

上海豫园商城工艺品有限公司1000.00457.47-四川沱牌生物科技有限公司及其附属公

采购商品1500.001330.58公司调整采购需求司

四川复翌自动化设备有限公司12000.002092.85关联方中标项目减少

复星及其附属其他公司10270.002638.73公司调整采购需求

小计26470.007047.88-

北京高地物业管理有限公司32.0029.74-

四川沱牌舍得集团有限公司120.97121.88-上海高地物业管理有限公司成都高新分

333.22287.62-

公司

上海豫园华灯文化创意集团有限公司50.000-

上海复逸文化传播有限公司360.00245.28-

成都复星艺术中心700.00628.80-接受劳务及其

上海复传星声品牌发展有限公司200.00283.20-他服务

上海星骈管理咨询有限公司300.0095.59-

上海豫园商贸发展有限公司500.00471.70-复星联合健康保险股份有限公司四川分

100.0091.67-

公司

酷怡国际旅行社（上海）有限公司1000.00101.59-

复星及其附属其他公司726.00619.82-

小计4422.192976.89-

总计43192.1915026.66-

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：

单位：万元

2本年年初至

本次预计金额预计金额披露日与关关联交易2025年预计2024年实占同类业与上年实际发关联方占同类业联人累计已类别金额际发生金额务比例生额差异较大务比例发生的交易的原因金额四川沱牌生物科技

1890.000.35%110.221554.700.29%-

有限公司

销售商品复星及其附属其他根据关联方需15000.002.80%538.673447.190.64%公司求增加

小计16890.003.15%648.895001.890.93%-海南复星商社贸易

200.000.08%078.220.04%-

有限公司四川复翌自动化设

300.000.11%02092.851.12%-

备有限公司四川沱牌舍得集团根据公司采购

采购商品有限公司及其附属11100.004.17%340.911378.360.74%原辅料、包装等公司需求增加复星及其附属其他

6425.002.41%51.083498.451.88%-

公司

小计18025.006.77%391.997047.883.78%-上海复逸文化传播

78.000.72%0245.280.13%-

有限公司

成都复星艺术中心485.004.47%0628.800.34%-上海复传星声品牌

8.000.07%7.75283.200.15%-

发展有限公司上海星骈管理咨询

接受劳务150.001.38%095.590.05%-有限公司及其他服复星联合健康保险务

股份有限公司四川100.000.92%091.670.05%-分公司酷怡国际旅行社

500.004.61%0101.590.05%-（上海）有限公司复星及其附属其他

2041.7218.82%619.031530.760.82%-

公司

小计3362.7230.99%626.782976.891.59%-

总计38277.72-1667.6615026.66--

注：在公司股东大会审议2026年度日常关联交易预计情况前，2026年初至2025年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2025年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

3序注册资本法定代

名称类型住所经营范围关联关系号（万元）表人粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮四川沱

其他有四川省射洪市油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材牌舍得为本公司控

1限责任23224杨中淇沱牌镇沱牌大料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要

集团有股股东

公司道999号的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产限公司开发。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经四川省遂宁市

四川沱相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文其他有射洪市瞿河镇为本公司控牌生物件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料

2限责任2352.94王勇龙凤村六、股股东之控

科技有添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

公司七、八社13幢股子公司限公司让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

1层展经营活动）有限责海南省海口市

任公司保税区澄迈县许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；

海南复（非自老城经济开发检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营与本公司受

星商社然人投区南一环路69（销售散装食品）；报关业务；食品进出口；酒类经营；食品互联网

380000顾晓亮同一实际控贸易有资或控号海口综合保销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活制人控制限公司股的法税区跨境电商动）；该公司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系人独产业园国际商统。

资）务中心215室

一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装

置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机有限责

四川复械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件任公司四川省射洪市

翌自动开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术与本公司受

（外商经济开发区14化设备5000张良森推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理同一实际控投资企层1号生产车有限公除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（除依法须制人控制业法人间司经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建独资）设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧制有限责作；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开任公司展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一上海复

（自然上海市静安区般项目：广告设计、代理；数字广告发布；专业设计服务；广告制与本公司受逸文化

5人投资600程佳骑万荣路700号作；企业形象策划；广告发布；组织文化艺术交流活动；图文设计制同一实际控

传播有

或控股 31幢A39室作；文艺创作；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技制人控制限公司

的法人术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；会议及展览服务；信独资）息技术咨询服务；企业管理咨询；电影制片；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6成都复民办非100王智骏成都市高新区1.文化艺术展览，艺术咨询服务;2.艺术产品设计开发(依法须经批准与本公司受

4序注册资本法定代

名称类型住所经营范围关联关系号（万元）表人

星艺术企业单环岛路1288号的项目，经相关部门批准后方可开展活动)。同一实际控中心位附101号制人控制

一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；花卉绿植租借与代管理；文化用品设备

有限责出租；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；

上海复上海市黄浦区

任公司广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；技传星声中山东二路与本公司受

（外商术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软

7品牌发500施喆600号1幢17层同一实际控

投资企件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机展有限05单元（实际制人控制业法人软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理咨询；包装服务；

公司楼层15层）

独资）动漫游戏开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；

市场营销策划；票务代理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；

广告制作；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；橡胶有限责制品销售；塑料制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；五金上海市黄浦区上海星任公司产品零售；五金产品批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰中山东二路与本公司受

骈管理(外商批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品

850王智骏600号1幢16层同一实际控

咨询有投资企销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机06单位（实际制人控制限公司业法人软硬件及辅助设备批发；化妆品零售；化妆品批发；珠宝首饰零售；

楼层14层）

独资)珠宝首饰批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；广播电视传输设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；礼品花卉销售；档案整理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）复星联其他股合健康四川省成都市份有限健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保证政策配套；受政保险股武侯区人民南与本公司受公司分府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业

9份有限-张元超路四段3号1栋同一实际控公司务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活公司四2单元17层制人控制（非上动）。

川分公1701号

市）司有限责酷怡国任公司

上海市虹口区许可项目：旅游业务；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；

际旅行（自然与本公司受飞虹路118号1营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经10社（上人投资8500罗晓倩同一实际控号楼16楼1610营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；该公海）有或控股制人控制

室司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。

限公司的法人

独资）

5（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。