信息披露文件
证券代码：600693证券简称：东百集团公告编号：临2024—059
福建东百集团股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召开日期：2024年9月10日
（三）股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600693东百集团2024/9/3
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：福建丰琪投资有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2024年8月24日公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，单独持有公司53.30%股份的股东福建丰琪投资有限公司，在2024年8月30日提议增加临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容2024年8月30日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格相关事宜的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议（详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公-1-信息披露文件告）。为提高公司决策效率，公司股东福建丰琪投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月10日14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月10日至2024年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2024年半年度利润分配预案√
关于调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格相关事宜的
2√
议案
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第十一届董事会第十二次会议、上述议案2已经公司第十一届
董事会第十三次会议审议通过，公告全文详见公司2024年8月24日、8月31日在-2-信息披露文件上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
-3-信息披露文件
附件：授权委托书授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日召
开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2024年半年度利润分配预案
关于调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格
2
相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
