阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600691证券简称：阳煤化工公告编号：临2024-051

阳煤化工股份有限公司关于

调整2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该

等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年11月29日召开的第十一届董事会第十九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2024年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

公司于2024年11月29日召开的第十一届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜无需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年度日常关联交易实际发生情况

按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司2024年第二次临时股东1大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》。根据2024年1-10月关联交易实际发生情况，公司预计2024年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2024年度预计关联交易进行调整。具体情况如下：

公司2024年1-10月份关联交易实际发生及全年预计情况：

1、销售商品、提供劳务单位：万元

2024年

关联交易关联交易需追加金

关联人预计金额1-10月实内容定价原则额际

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司销售商品市场价格12000.00287.85-

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司销售商品市场价格31000.0020956.258000.00

阳煤集团太原化工新材料有限公司销售商品市场价格16150.006770.77-

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司销售商品市场价格25500.004.58-

河北阳煤正元化工集团有限公司销售商品市场价格2900.002354.923500.00

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司销售商品市场价格9500.004298.62

新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品市场价格3800.002191.05-

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司销售商品市场价格17000.006797.99-

空气产品潞安（长治）有限公司销售商品市场价格2800.00272.92-

山西潞安碳一化工有限公司销售商品市场价格2500.00--

新疆金阳煤化工机械有限公司销售商品市场价格3500.00--

山西潞安煤基合成油有限公司销售商品市场价格3800.0089.28-

航天氢能沧州气体有限公司销售商品市场价格5000.004030.142500.00

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司销售商品市场价格--1100.00

其他关联人销售商品市场价格2000.0084.26-

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司提供劳务市场价格150.00--

华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任

提供劳务市场价格2200.00---公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供劳务市场价格1000.004.20-

山西潞安成品油销售有限责任公司提供劳务市场价格100.0037.46-

山西潞安矿业（集团）有限责任公司提供劳务市场价格300.00225.01-

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司提供劳务市场价格600.00--

潞安化工集团有限公司提供劳务市场价格--690.00

其他关联人提供劳务市场价格1500.00202.52-

阳泉煤业集团财务有限责任公司利息收入基准利率490.00322.80-

合计143790.0048930.6215790.00

2、采购商品、接受劳务单位：万元

2关联交易关联交易2024年1-10需追加

关联人预计金额内容定价原则月实际金额

阳煤集团太原化工新材料有限公司采购商品市场价格15500.00776.86-

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司采购商品市场价格59000.0045890.22

阳泉煤业寿阳化工有限责任公司采购商品市场价格101000.0048601.85-

河北阳煤正元化工集团有限公司采购商品市场价格69300.0042247.80-

新疆金阳煤化工机械有限公司采购商品市场价格25500.0014024.42-

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司采购商品市场价格21750.005824.22-

山西潞安环保能源开发股份有限公司采购商品市场价格98000.0054816.45-

山西清浪饮品有限公司采购商品市场价格600.0032.44-

航天氢能沧州气体有限公司采购商品市场价格132000.0076797.26-

山西怡建幕墙有限公司采购商品市场价格200.00--

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司采购商品市场价格2000.00--

山西潞安煤基合成油有限公司采购商品市场价格2700.00544.48-

其他关联人采购商品市场价格2000.0011.54

山西华阳集团新能股份有限公司采购商品市场价格--600.00

山西潞安重工有限责任公司接受劳务市场价格3800.0027.38-

山西宏厦建筑工程有限公司接受劳务市场价格1000.00--

华阳新材料科技集团有限公司接受劳务市场价格400.00--

山西潞安矿业（集团）有限责任公司接受劳务市场价格100.004.15--

河北阳煤正元化工集团有限公司接受劳务市场价格350.00187.80240.00

山西潞安戴斯酒店有限公司接受劳务市场价格200.00158.83150.00

山西潞安天脊机械设备制造有限公司接受劳务市场价格200.001.50-

山西省轻工建设有限责任公司接受劳务市场价格700.00--

其他关联人接受劳务市场价格1000.005.90-

中化化肥有限公司利息支出基准利率1570.001279.4435.00

平原县聚源国有资产经营有限公司利息支出基准利率190.00144.33-

其他关联人利息支出基准利率100.00--担保服务

潞安化工集团有限公司市场价格800.00--费担保服务

中化化肥有限公司市场价格--162.00费

河北阳煤正元化工集团有限公司租赁费市场价格1700.001105.40-

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司租赁费市场价格10.00--华阳新材料科技集团有限公司房地产管理

租赁费市场价格100.00--中心

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司租赁费市场价格--360.00

山西潞安戴斯酒店有限公司租赁费市场价格600.00279.68-

山西潞安化工有限公司租赁费市场价格--660.00

总计542370.00292761.952207.00

3三、关联人介绍和履约能力分析

（一）关联人关系注册资本关联人名称主营业务关联人关系（万元）

华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工控股股东

阳泉煤业集团财务有限责任公司177947.61财务和担保服务控股股东的子公司

山西华阳集团新能股份有限公司360750.00原煤开采及加工控股股东的子公司

华阳集团（山西）树脂医用材料有限责

80000.00生产、销售化工产品控股股东的子公司

任公司

阳泉天成煤炭铁路集运有限公司24500.00公共铁路运输控股股东的子公司华阳新材料科技集团有限公司房地产

13500.00房屋出售及租赁控股股东的子公司

管理中心

山西宏厦建筑工程有限公司6000.00建筑工程服务控股股东的子公司

华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公

5000.00房地产、货物进出口控股股东的子公司

司

潞安化工集团有限公司2000000.00生产、销售化工产品董监高任职的公司

山西潞安矿业（集团）有限责任公司419881.60原煤开采及加工董监高任职的公司

山西潞安碳一化工有限公司5000，00生产、销售化工产品董监高任职集团所属公司

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司767798.00生产、销售化工产品董监高任职集团所属公司

新疆国泰新华化工有限责任公司550251.78生产和销售化工产品董监高任职集团所属公司

阳煤集团太原化工新材料有限公司407247.07生产化工产品董监高任职集团所属公司

空气产品潞安（长治）有限公司360000.00工业气体项目筹建董监高任职集团所属公司

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00生产、销售化工产品董监高任职集团所属公司

山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92原煤开采及加工董监高任职集团所属公司

山西潞安化工有限公司186907.67货运、经销服务董监高任职集团所属公司

阳煤集团寿阳化工有限责任公司113000.00生产乙二醇董监高任职集团所属公司

河北阳煤正元化工集团有限公司71000.00化工产品、制造业董监高任职集团所属公司

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司66900.00化工产品、建材董监高任职集团所属公司

阳泉煤业化工集团供销有限责任公司30000.00销售化工产品董监高任职集团所属公司

阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司11632.00生产、销售化工产品董监高任职集团所属公司

山西潞安重工有限责任公司7000.00设备制造董监高任职集团所属公司

山西潞安成品油销售有限责任公司5000.00销售成品油董监高任职集团所属公司

山西省轻工建设有限责任公司5000.00建设工程业务董监高任职集团所属公司

山西潞安天脊机械设备制造有限公司4000.00特种设备制造董监高任职集团所属公司

山西清浪饮品有限公司1595.27食品生产/销售董监高任职集团所属公司

4山西潞安戴斯酒店有限公司1393.63住宿服务董监高任职集团所属公司

山西潞安煤基合成油有限公司336150.00危险化学品生产董监高任职集团所属公司

新疆金阳煤化工机械有限公司10000.00设计与制造化工机械同受集团控制或重大影响

中化化肥有限公司1130000.00生产、销售化工产品子公司的第二股东

平原县聚源国有资产经营有限公司6000.00国有资产运营子公司的小股东

航天氢能沧州气体有限公司91836.73生产、销售化工产品子公司的合营企业

山西怡建幕墙有限公司1000.00建筑材料子公司的合营企业

（二）履约能力分析

前述关联人均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。公司及其下属子公司与前述关联人的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

四、定价政策与定价依据

公司及其下属子公司与前述关联人本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：

（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市

场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

五、关联交易目的及对公司的影响

5公司与控股股东及关联人发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品

和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联人拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。