上海石化:上海石化第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600688证券简称：上海石化编号：临2025-015

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第

十一届董事会（“董事会”）第十五次会议（“会议”）于2025年3月5日发出书面通知。会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开。

应到董事10位，实到董事8位。董事解正林先生、独立非执行董事黄江东先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事长郭晓军先生不可撤销的投票代理权，独立非执行董事黄江东先生授予独立非执行董事唐松先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议：

决议一以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。

决议二以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于2024年度独立非执行董事独立性评估的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》需提交公司2024年度股东周年会审议。

决议三以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他7位非关联董事参与了表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会第十次独立董-1-事专门会议审议通过。

决议四以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度经审计的财务报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第七次会议审议通过。

该议案需提交公司2024年度股东周年会审议。

决议五以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

决议六以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2024年度股东周年会审议。