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北京市海问律师事务所

关于中国石化上海石油化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

致:中国石化上海石油化工股份有限公司

北京市海问律师事务所(以下称“本所”)作为中国石化上海石油化工股份

有限公司(以下称“上海石化”或“公司”)的常年法律顾问,应上海石化要求

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称“有关法

律”)及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)

的规定,就上海石化于2025年2月28日下午召开的2025年第一次临时股东会

(以下称“本次会议”)出具本法律意见书.

一、本次会议的召集和召开程序

经核查上海石化第十一届董事会第十三次会议决议、第十一届董事会第十四

次会议决议、《中国石化上海石油化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时

股东会的通知》《中国石化上海石油化工股份有限公司2025年第一次临时股东会

会议资料》及,《中国石化上海石油化工股份有限公司关于2025年第一次临时股

东会的延期公告》并现场见证本次会议,本次会议由公司董事会召集,会议召开

的时间、方式与会议通知中所告知的时间、方式一致,本次会议由公司董事长郭

晓军先生主持.

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和

公司章程的有关规定.

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二、出席本次会议现场会议人员资格

根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证

明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,出席本次会议的股东及股东

代理人共计52人,所持股份为8,584,354,154股,占公司有表决权股份总数的

81.15%.

本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程

的规定.

三、本次会议的表决程序与表决结果

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,列于会议通知的议案按照

现场会议议程进行了审议并采取现场投票方式进行了表决；网络投票结束后,上

证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据;公司合并统

计了现场投票和网络投票的表决结果.

本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定

表决结果合法有效.

四、结论意见

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议

股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本

次会议的表决结果有效.

(以下无正文)

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(此页无正文,为《北京市海问律师事务所关于中国石化上海石油化工股份有限

公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)

北京市海问律师事务所见证律师:W

李北-

单次

郑璐

7

负责人:

/

张继平

2075年2月28日