中船防务:中船防务关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2024-051

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2024年11月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月29日10点30分

召开地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月29日至2024年11月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续

1√√性关联交易框架协议之补充协议》的议案关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续

2√√性关联交易框架协议》的议案关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融

3√√服务框架协议》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得本公司于2024年9月27日（星期五）召开的第十一届董事

会第七次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告及有关文件

已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案3应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开 2024年第三次临时股东会的通告及相关文件。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600685中船防务2024/11/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2024年11月29日上午10：30之前。

（二）股东出席登记地点中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

（三）股东出席登记方式及提交文件要求1、有权出席本次会议的 A 股法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的 A股个人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2、出席会议的 A 股个人股东持本人身份证；A 股法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理

人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

3、 H 股股东的会议登记方法请参见公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的关于召开 2024年第三次临时股东会的通告及相关文件。

六、其他事项（一）本公司联系方式