证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2024-029

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议（以下简称会议）于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于

2024年8月19日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2024年半年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》

本次公司控股子公司徐州新健康老年病医院有限公司会计估计变更，将医疗设备折旧年限由5年变更为10年。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

董事会意见：本次公司控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和

公司实际业务经营情况，使公司的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计估计变更。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京新百关于子公司会计估计变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2024-029特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2024年8月31日

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