证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2024-038

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2024年10月30日

以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过特此公告。

百川能源股份有限公司监事会

2024年10月30日