证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2024-037

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过特此公告。百川能源股份有限公司董事会

2024年10月30日