证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2024-029

百川能源股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，

同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额

投资者金亚科技、周2014年报尚余1000多连带责任，立信投保的职业保险旭辉、立信万，在诉讼过足以覆盖赔偿金额，目前生效判程中决均已履行

投资者保千里、东北2015年重80万元一审判决立信对保千里在2016年证券、银信评组、201512月30日至2017年12月14日

估、立信等年报、2016期间因证券虚假陈述行为对投资

年报者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人李洪勇2007年2007年2012年2022年签字注册会计师刘小华2010年2006年2012年2024年质量控制复核人揭明2005年2004年2016年2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李洪勇时间上市公司名称职务

2022年-2023年百川能源股份有限公司项目合伙人

2021年-2022年国家能源集团长源电力股份有限公司项目合伙人

2021年-2022年武汉理工光科股份有限公司项目合伙人

2021年-2023年海波重型工程科技股份有限公司项目合伙人

2021年深圳万润科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘小华时间上市公司名称职务

2023年武汉明德生物科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：揭明时间上市公司名称职务

2021年武汉中科通达高新技术股份有限公司签字注册会计师

2022年武汉中科通达高新技术股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年湖北和远气体股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年武汉恒立工程钻具股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年潜江永安药业股份有限公司项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计费用

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2023年度审计费用总额为人民币150万元，其中财务报告审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币40万元，较上一期均未发生变化。

公司授权管理层根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚

信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第十二次会议，以7票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同

意续聘立信为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2024年8月29日