证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2024-027

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2024年8月29日以

现场会议方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为，《2024年半年度报告》及摘要编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果。《2024年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，履行了相关决策程序，同意公司2024年半年度利润分配预案。《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过3、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计

机构及内部控制审计机构。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过特此公告。

百川能源股份有限公司监事会

2024年8月29日