证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2025-015

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于更换签字会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第十届董事会第十八次会议、并于2024年9月20日召开2024年第一次

临时股东大会，审议通过了《上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）为公司2024年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰2024年度审计报告签字会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

立信会所作为公司2024年度财务及内控审计机构，原委派唐国骏、谢嘉作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师工作安排原因，立信会所指派注册会计师冯蕾、董军红作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，负责公司2024年度财务报表及内部控制审计工作。

二、新任签字注册会计师基本信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾出生文化毕业姓名冯蕾1969年9月专科1990年年月程度时间执业资格中国注册会计师技术职称会计师获得执业

2000年聘任时间无

证书时间担任职务合伙人从业年限27年近3年主要负责业绩序号年份委托单位服务内容

12023年沈阳兴齐眼药股份有限公司年报审计

22023年安阳钢铁股份有限公司年报审计

32022年-2023年中持水务股份有限公司年报审计

42021年-2023年江苏国泰国际集团股份有限公司年报审计

52021年-2023年江苏瑞泰新能源材料股份有限公司年报审计

62021年-2022年立昂技术股份有限公司年报审计

72021年-2022年山东科汇电力自动化股份有限公司年报审计

签字注册会计师：董军红出生文化毕业姓名董军红1985年9月本科2009年年月程度时间执业资格中国注册会计师技术职称会计师获得执业

2012年聘任时间无

证书时间担任职务合伙人从业年限15年近3年主要负责业绩序号年份委托单位服务内容

12023年上海彤禄答网络科技股份有限公司年报审计

22021年-2022年立昂技术股份有限公司年报审计

2、独立性和诚信记录情况

冯蕾、董军红不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年2月22日