证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B股 公告编号：2025-008

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日

(二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数469

其中：A 股股东人数 462

境内上市外资股股东人数（B股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）208441634

其中：A 股股东持有股份总数 208308134

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 133500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.4510

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.4251

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司总经理郭建新先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席3人，董事胡伟先生、王国宝先生、王朝阳先

生、独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席鲁桂根先生因公务无法出席；

3、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；公司副总经理尚京典先生、公司总会

计师张晓峰先生列席会议；公司副总经理高翠女士因公务未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于增补宋宁先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 207895856 99.8021 290400 0.1394 121878 0.0585

B股 16700 12.5094 116700 87.4157 100 0.0749

普通股合计：20791255699.74624071000.19531219780.0585

2.议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 126014553 99.6692 283700 0.2244 134578 0.1064

B股 16700 12.5094 116700 87.4157 100 0.0749

普通股合计：12603125399.57724004000.31641346780.1064

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于增补宋宁先

1生为公司董事的286332484.404040710012.00031219783.5957

议案关于增加日常关

2联交易预计额度285732484.227240040011.80281346783.9700

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第二项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇、WANG LUCY回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：陆春晨、张琦韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年1月25日