四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2025—022

四川金顶（集团）股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否；

●日常关联交易对上市公司的影响：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金顶”）与关联方发生的日常关联是为满

足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、公允和市场化原则，价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年3月13日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2025年3月18日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通

过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。（二）2024年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）关联交易类别关联人实际发生金额（元）

向关联人购买设备、软四川开物信息技术有限公司2840893.92

件、服务等长期资产小计2840893.92

向关联人购买办公用品、四川开物信息技术有限公司226244.38

服务等损益类项目小计226244.38

合计3067138.30

上述日常关联交易的实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币/万元本年年初至披本次预计金额占同类上年发关联交易类本次预露日与关联人与上年实际发关联人业务比生的实别计金额累计已发生的生金额差异较例（%）际金额交易金额大的原因向关联人购四川开

买设备、软物信息业务发展和经

691750284.09

件、服务等长技术有营规划需要期资产限公司

合计691750284.09/

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。（二）股权情况序号股东名称持股比例