四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告

证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2025—004

四川金顶（集团）股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否；

●日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认的日常关联交

易均为满足公司及子公司日常生产经营的需要，交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第

十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于补充确认日常关联交易的议案》。本次股权转让完成后，北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）合计持有四川开物股权34.7%，成为四川开物第一大股东。四川金顶持有四川开物股权33.3%，不再将其纳入公司合并报表范围。

1具体事项详见公司临2025-001、002、003号公告。

由于公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易完成后，四川开物在过去12个月内为公司关联方。

现就公司及下属子公司与四川开物过去12个月内发生的日常关联

交易进行补充确认，四川金顶与四川开物过去12个月内日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别关联人实际发生金额（元）

四川开物2840893.92

向关联人购买设备、软件、服

务等长期资产小计2840893.92

四川开物226244.38

向关联人购买办公用品、服务

等损益类项目小计226244.38

合计3067138.30

上述日常关联交易的交易价格遵循市场化定价原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方价格。

本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会

议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

2法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；

计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械3设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。