证券代码：600678证券简称：四川金顶编号：临2025—003

四川金顶（集团）股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权的公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）

拟将持有的四川开物信息技术有限公司（以下简称“四川开物”）0.70%

股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）。经双方友好协商，本次转让价格参照四川开物注册资本金定为205882.60元；

●本次股权转让完成后，公司不再拥有四川开物的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围；

●本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组；

●根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

1公司基于聚焦主业的发展战略，同时考虑到子公司的发展需求和应

对市场竞争及发展机遇，公司拟将持有的四川开物0.7%股权转让给北京新山。因四川开物尚未实现盈利，经双方友好协商，本次转让价格参照四川开物注册资本金定为205882.60元。

鉴于北京新山已成为成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“成都水滴石”）执行事务合伙人，成都水滴石与北京新山构成一致行动关系。本次股权转让完成后，北京新山合计持有四川开物股权34.70%，成为四川开物第一大股东。公司不再拥有四川开物的控制权，

也不再将其纳入公司合并报表范围。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次股权转让的相关协议，并全权办理相关股权过户登记、注册、备案等事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：北京新山数字科技有限公司

统一社会信息代码：91110108MA7KLM643Q

类型：其他有限责任公司

法定代表人：任忠胜

注册资本：1000万元

成立日期：2022年03月08日

营业期限：长期

住所：北京市海淀区西四环北路158号1幢五层024号

2经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；人工智能

基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；合同能源管理；

工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况股东名称持股比例

任忠胜70%

刘创30%

合计100%

北京新山主要从事信息系统、物联网技术、人工智能等服务，其经营情况良好，具有履约能力。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元项目2023年12月31日2024年9月30日

资产总额10486016.3012746333.07

净资产5345117.059716471.94

项目2023年1月-12月2024年1月1日-9月30日

营业收入21263826.6323478927.08

3净利润3817056.784371354.89

注：以上财务数据未经审计。

北京新山除与四川金顶共同投资四川开物事项外，与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

北京新山资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、本次交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电

4销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；

计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。

（二）权属情况

四川开物为公司控股子公司，本次交易股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、

冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四川开物其他股东均自愿放弃本次公司转让其股权的优先受让权。

（三）股权情况

1、本次交易前

5序号股东名称持股比例出资金额（万元）

1四川金顶34.00%1000.00

2北京新山数字科技有限公司25.50%750.00

3广东粤通启源芯动力科技有限公司17.00%500.00

4成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）8.50%250.005成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合15.00%441.18伙）

合计100.00%2941.18

2、本次交易完成后

序号股东名称持股比例

1四川金顶33.30%

2北京新山数字科技有限公司26.20%

34.70%

3成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）8.50%

4广东粤通启源芯动力科技有限公司17.00%

5成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）15.00%

合计100.00%

注：北京新山和成都水滴石构成一致行动关系。四川开物拟在本次交易完成后改组董事会，董事会人数由3人组成改为5人组成。其中，北京新山拥有2个董事席位，四川金顶、广东粤通、开悟致远各拥有1个董事席位。

（四）最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元项目2023年12月31日2024年9月30日

资产总额32144551.4536372288.97

资产净额4553441.61-3743777.30

项目2023年1-12月2024年1-9月

6营业收入92834605.9424476442.63

净利润-9270749.79-8297218.91

注：以上2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

（五）本次股权交易完成后，公司合并报表范围变更情况

本次股权转让完成后，四川开物及其控制的下属控股子公司不再纳入公司合并报表范围。四川开物下属控股子公司情况如下：

序号公司名称注册资本（万元）四川开物持股比例

1四川省开物云矿科技有限公司100035%

2安徽电氢智运物联科技有限公司1111.1145.9%

四、本次拟签署股权转让协议的主要内容

转让方：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）

受让方：北京新山数字科技有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于甲方在四川开物信息技术有限公司（以下简称标的公司）合法

拥有34%股权，现甲方有意转让其在标的公司所持股权的0.7%。

鉴于乙方同意受让甲方在标的公司拥有的0.7%股权。

鉴于标的公司其余股东同意由乙方受让甲方在标的公司拥有的

0.7%股权，同意该权利受让行为并放弃对该部分转让权利的优先受让权。

甲乙双方经自愿、平等、友好协商，就标的公司股权转让事宜，达成如下协议：

第一条股权转让

1、标的公司注册资本2941.18万元，甲方同意将其在标的公司所

持0.7%股权，按照注册资本金的价值进行计算，转让给乙方，乙方同意

7受让。

2、甲方同意出售而乙方同意购买股权，包括该股权项下所有的附

带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他权利限制的情况。

第二条股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本合同所规定的条件，经双方协商，约定以人民

币205882.60元将甲方在标的公司拥有的0.7%股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方同意自本协议生效之日起10日内与甲方就全部股权转让标

的款以货币形式完成交割。

第三条有关股东权利义务

1、在乙方支付全部股权转让标的款后，甲方不再享有转让部分股

权所对应的标的公司股东权利。

2、在乙方支付全部股权转让标的款后，乙方享有标的公司持股部

分的股东权利并履行股东义务。在乙方支付全部股权转让标的款后，工商资料变更前，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。

3、乙方知悉并同意：

（1）甲方对标的公司及标的公司关联公司实际提供的担保继续按

照原担保协议的内容继续履行，直到相关担保协议约定的担保期限到期。本条款尚需经甲方股东大会审议批准后生效。

（2）后续标的公司如有新增贷款需甲方协助提供担保的，经甲方履行审批决策程序后原则上可按股权比例承担担保责任。

五、本次子公司部分股权转让目的及对公司的影响

8本次股权转让完成后，公司将不再对四川开物拥有控制权，也不再

将其纳入并表范围。本次股权转让是基于公司聚焦主业的发展战略，同时考虑到四川开物的发展需求，有利于子公司应对市场竞争和发展机遇。本次转让子公司部分股权预计不会对公司2024年经营成果产生重大影响。此外，目前四川开物尚处于亏损状态，本次转让完成后，一定程度上将减轻上市公司业绩压力，有利于保护上市公司及投资者利益。

六、报备文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年1月8日

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