证券代码：600676证券简称：交运股份公告编号：2024-046

上海交运集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召

开第九届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2024年10月10日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司对聘任会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议该议案履行了法律法规规定的必要程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-045号公告。

12、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙），具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内控审计工作要求。公司对聘任会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议该议案履行了法律法规规定的必要程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-045号公告。

3、审议通过了《关于公司现代物流板块深化改革框架方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司提出的现代物流板块深化改革框架方案符合相

关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和发展需求，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

4、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024-047号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二 O 二四年十月十一日

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