证券代码：600675证券简称：中华企业公告编号：临2024-037
中华企业股份有限公司
2023年度股东大会年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4519100994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）74.7436
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长李钟先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518376936 99.9840 50178 0.0011 673880 0.0149
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 4518376936 99.9840 50178 0.0011 673880 0.0149
3、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518376936 99.9840 50178 0.0011 673880 0.0149
4、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518376936 99.9840 50178 0.0011 673880 0.0149
5、议案名称：关于公司聘请2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518376936 99.9840 600758 0.0133 123300 0.0027
6、议案名称：公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4501385966 99.6080 17041148 0.3771 673880 0.0149
7、议案名称：关于公司2024年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518321945 99.9828 105169 0.0023 673880 0.0149
8、议案名称：关于公司2024年度融资计划的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518872525 99.9949 105169 0.0023 123300 0.0028
9、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日
常关联交易发生额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 575769057 99.8744 50178 0.0087 673880 0.1169
10、议案名称：公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 4518927516 99.9962 50178 0.0011 123300 0.0027
11、议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518872525 99.9949 105169 0.0023 123300 0.0028
12、议案名称：关于公司2024年度项目储备计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 559328667 97.0226 9805440 1.7009 7359008 1.2765
13、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518376936 99.9840 600758 0.0133 123300 0.0027
14、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518265625 99.9815 712069 0.0158 123300 0.0027
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股
股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518265625 99.9815 816569 0.0181 18800 0.000416、 议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518927516 99.9962 154678 0.0034 18800 0.0004
17、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4518927516 99.9962 50178 0.0011 123300 0.0027
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当选号议有效表决权的比例（%）
18.01董事候选人李钟451822078699.9805是18.02董事候选人王昕轶451822034199.9805是
18.03董事候选人李剑451776088199.9703是
18.04董事候选人严明勇451776044199.9703是
18.05董事候选人段石磊451822034199.9805是
2、关于增补独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会议是否号有效表决权的比例当选
（%）
19.01独立董事候选人史剑梅451822193999.9805是
19.02独立董事候选人方芳451836893999.9838是
19.03独立董事候选人李健451836894099.9838是
3、关于增补监事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否号议有效表决权的当选比例（%）
20.01监事候选人沈磊451776404299.9704是
20.02监事候选人王静思451837094399.9838是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
5关于公16352234499.55926007580.36581233000.0750
司聘请
2024年
度审计机构的议案
7关于公16346735399.52571051690.06406738800.4103
司2024年度对外担保计划的议案
9关于公16352234499.5592501780.03066738800.4102
司2023年度日常关联交易实际发生额及
2024年
度预计日常关联交易发生额的议案
10公司16407292499.8944501780.03061233000.0750
2023年
度利润分配预案
11关于公16401793399.86091051690.06401233000.0751
司提供财务资助的议案
12关于公14708195489.549698054405.970073590084.4804
司2024年度项目储备计划的议案
13关于公16352234499.55926007580.36581233000.0750
司董事薪酬方案的议案
14关于延16341103399.49147120690.43351233000.0751
长向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期的议案
15关于提16341103399.49148165690.4972188000.0114
请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行
A 股股票具体事宜有效期的议案
16关于注16407292499.89441546780.0942188000.0114
销回购股份并减少注册资本的议案
17关于修16407292499.8944501780.03061233000.0750
改公司章程并办理工商变更登记的议案
18.01董事候16336619499.4641
选人李钟
18.02董事候16336574999.4638
选人王昕轶
18.03董事候16290628999.1841
选人李剑
18.04董事候16290584999.1838
选人严明勇
18.05董事候16336574999.4638
选人段石磊
19.01独立董16336734799.4648
事候选人史剑梅
19.02独立董16351434799.5543
事候选人方芳
19.03独立董16351434899.5543
事候选人李健
20.01监事候16290945099.1860
选人沈磊
20.02监事候16351635199.5555
选人王静思
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第9、12项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及
其关联方对上述议案回避表决。
2、上述第5、7、9-20项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
3、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
4、第14-17项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：任辉、陶凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2024年6月28日
