股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2025-013号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十一届三十七次董事会会议通知于

2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年

3月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加

投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款的提案报告》。

会议同意：

1.向远安抽蓄公司提供不超过21315.00万元额度的借款，用

于远安抽蓄公司项目征地移民及上水库进场道路工程相关费用、可

研阶段设计费用及其他在执行合同款项与项目运营费用等支付。2.借款期限不超过1年，远安抽蓄公司根据实际情况，按需提款，借款利率为2.45%，利息按季收取，可提前还款。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年3月15日