股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2025-014号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十七次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十一届三十七次监事会会议通知于

2025年3月7日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2025年

3月14日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖北远安抽水蓄能有限公司提供21315万元内部借款审核意见的提案报告》。

监事会认为：

本次借款符合湖北远安抽水蓄能有限公司的实际需求，其财务情况、资金情况属实，符合公司整体战略方向及内部管理要求，决策程序规范，风险总体可控，有利于推动项目工程建设。特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2025年3月15日