股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2024-057号

四川川投能源股份有限公司

十一届三十一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事会会议通知于

2024年9月5日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024年

9月10日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加

投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增加川投（攀枝花）新能源开发有限公司资本金投资决策的提案报告》；

标的情况：

企业名称：川投（攀枝花）新能源开发有限公司

统一社会信用代码：91510402MA7E6YXM8P

注册资本：45925万元成立日期：2021年12月川投（攀枝花）新能源开发有限公司（以下简称“攀新能源公司”）于2021年在攀枝花东区注册成立，为川投能源100%控股子公司，同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至2024年6月底，攀新能源公司控股在运装机 284.17MW，其中攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏 0.6MW，广西玉柴农光电力有限公司 183.57MW，广西融安玉柴新能源有限公司 100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数据如下：

2024/6/302023/12/31

营业收入（万元）5863.5014190.25

净利润（万元）-279.504362.78

发电量（亿度）1.142.32

为满足攀新能源公司战略发展需要，会议同意增加攀新能源公司资本金4亿元；同意首次向攀新能源公司拨付3000万元。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年9月11日