天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2024-064

债券代码：185167债券简称：21天地一

债券代码：185536债券简称：22天地一

债券代码：137566债券简称：22天地二天地源股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于2024年10月22日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。

会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

赵冀简历：

赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限

公司第十届董事会董事。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

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（二）关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案

因公司第十届董事会战略委员会主任委员袁旺家先生不再担任公司董事、董

事长职务，根据《公司董事会战略委员会工作条例》相关规定，选举赵冀先生为

公司第十届董事会战略委员会主任委员。

第十届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称主任委员委员董事会战略委员会赵冀李成杨乃定董事会提名委员会强力杨乃定张穆强董事会审计委员会张俊瑞李成王子芳董事会薪酬与考核委员会李成杨乃定王进杰

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（四）关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并苏州平江天地源置业有限公司的议案公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源），依法定程序吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业有限公司（以下简称平江天地源）。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。

具体内容详见2024年10月24日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-065）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（五）关于公司2024年第三季度报告的议案

公司2024年第三季度报告具体内容详见2024年10月24日《上海证券报》

《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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T a n d e C o . L t d .本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十六次会议决议；

（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

（三）公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日

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