天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2025-009

债券代码：185536债券简称：22天地一

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一

债券代码：242304债券简称：25天地一天地源股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2025年2月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司将开发建设的“天地源*水墨江山”项目2号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2025-010）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2025年度估值提升计划的议案为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干- 1 - www.tande.cn天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .意见》以及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》精神，践行以投资者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理，不断提高发展质量和投资价值，公司制定了2025年度估值提升计划。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2025-011）。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第四十一次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日

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