天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d .证券代码：600665证券简称：天地源公告编号：临2024-076

债券代码：185167债券简称：21天地一

债券代码：185536债券简称：22天地一

债券代码：137566债券简称：22天地二

债券代码：242114债券简称：24天地一天地源股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十八次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年12月24日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4.3亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过12个月，融资成本不超过7.95%/年。由公司下属公司珠海天地源置业有限公司持有的“上唐府”项目部分商业资产、陕西东方加德建设开发有限公司持有的“万熙天地”

项目部分商业资产、重庆天投房地产开发有限公司持有的“水墨江山”项目部分

商业资产及西安天地源软件新城房地产开发有限公司持有的证号为“GX3-42-41”

项目土地为本次信托融资提供抵押担保，具体以实际抵押登记为准。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十八次会议决议。

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T a n d e C o . L t d .特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日

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